クレジットカード現金化業者逮捕!?違法!?

最近は全く無いのですが、数年前に何件かの業者が逮捕されているのは事実です。

しかし、調べみるとどの事例も直接現金化行為が理由では無い事が解りました。現金化は違法ではありません。

ユーザーの方は不安でしょうから、何故逮捕せれた業者があるのか!?解説していきます

2011年8月      キャッシュバックス

出資法違反の為、裏で金融業・貸金を高利で行っていた為に逮捕される。

クレジットカードの現金化業者を装って闇金融を行っていたケースになり現金化行為とは一切関係ございません。

2012年7月     ユニティワン・城南ギフト・まごころギフト・ハートステーション ・経営会社

脱税の為に逮捕される。4000万近くを脱税して検挙されました。

コチラは、現金化業者を営業していたことはを事実ですが、あくまでも脱税の罪で逮捕されています。ですので現金化行為とは関係ありません。

むしろ、現金化が違法ならばそれでも逮捕されるのが必然だと考えられます。

2013年9月      盟友エンタープライズ

出資法違反で逮捕。

コチラは、現金化の買取方式で事業を行っていたのですが、実際の取引は架空の取引だった為に金融業とみなされ検挙されました。

現金化の方法を悪用した、闇金融です。

2014年10月     Pmo

出資法違反での逮捕になります。

こちらも、実際は法人宛に金融業を営んでいての検挙となっています。過去にも出資法で逮捕されていて、その事も一因と考えられます。

現金化行為とは一切関係ございません。

まとめ

過去の現金化業者の逮捕の事例をまとめましたが、一件も現金化行為が理由の逮捕はありませんしたので、ご安心ください。

ですが、悪質な業者が存在しているのも事実でございます。

その様な業者に引っかからないためにも、しっかりと知識をつけて交渉して下さい。少しでも怪しいと思ったら止めましょう。業者は多数ありますので厳選致しましょう。

結局の所は違法ではありませんが、グレーゾーンという事は事実ですし、お客様もカード利用規約違反にはなってしまいます。

その為、お互いが納得の上健全な取り引きが出来たらと思っていますので、宜しくお願い致します。

 

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